Moneying: RegTech e AML per la prevenzione dei crimini finanziari
Oggi le banche, le assicurazioni, gli intermediari finanziari e tutta una serie di operatori non finanziari, come ad esempio le aziende concessionarie per i giochi, sono tenuti al rispetto di normative complesse che disciplinano i flussi finanziari digitali. Il numero di norme in questo settore è decuplicato negli ultimi anni, e di conseguenza il mantenimento…
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